廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì )關(guān)于獨立董事獨立性情況的專(zhuān)項意見(jiàn)
廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì )
關(guān)于獨立董事獨立性情況的專(zhuān)項意見(jiàn)
根據中國證券監督管理委員會(huì )《上市公司獨立董事管理辦法》和國家金融監督管理總局《銀行保險機構公司治理準則》等的要求，廈門(mén)銀行股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）在任獨立董事戴亦一、謝德仁、聶秀峰、陳欣、袁東對照相關(guān)監管規定中關(guān)于獨立董事所應具備的獨立性要求進(jìn)行了逐項自查，并向公司董事會(huì )提交了獨立性自查報告。經(jīng)自查，公司全體獨立董事均確認未在公司擔任除獨立董事外的其他職務(wù)，與公司及其主要股東不存在直接或者間接利害關(guān)系或者其他可能影響進(jìn)行獨立客觀(guān)判斷的關(guān)系；獨立履行職責，不受公司及其主要股東等單位或者個(gè)人的影響。因此，公司獨立董事已滿(mǎn)足公司適用的各項監管規定中對于出任公司獨立董事所應具備的獨立性要求。
經(jīng)核查，公司全體獨立董事的任職經(jīng)歷及其提交的相關(guān)自查文件，公司董事會(huì )未發(fā)現可能影響獨立董事進(jìn)行獨立客觀(guān)判斷的情形，并認為公司全體獨立董事具備獨立性。
廈門(mén)銀行股份有限公司
董事會(huì )
2025年4月28日