廈門(mén)銀行股份有限公司第九屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)銀行 公告編號：2025-017
廈門(mén)銀行股份有限公司
第九屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告
| 廈門(mén)銀行股份有限公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
廈門(mén)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆監事會(huì )第十一次會(huì )議通知于2025年4月18日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì )議于2025年4月28日在上海以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)，由王建平監事長(cháng)召集并主持。本次會(huì )議應出席的監事6人，親自出席會(huì )議的監事6人。公司高級管理人員列席了會(huì )議。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門(mén)銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規定。
與會(huì )監事對議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年年度報告及其摘要的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
監事會(huì )認為，公司《2024年年度報告》及其摘要的編制和審核程序符合法律、行政法規和監管規定，報告的內容真實(shí)、準確、完整地反映了公司的實(shí)際情況。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司2024年年度報告》及摘要。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。
二、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度財務(wù)決算報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。
三、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025年第一季度報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
監事會(huì )認為，公司《2025年第一季度報告》的編制和審核程序符合法律、行政法規和監管規定，報告的內容真實(shí)、準確、完整地反映了公司的實(shí)際情況。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司2025年第一季度報告》。
四、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度利潤分配方案的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
監事會(huì )認為，公司2024年度的利潤分配方案符合公司當前的實(shí)際情況和持續穩健發(fā)展的需要，相關(guān)審議程序符合有關(guān)法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害股東利益的情形。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司2024年度利潤分配方案公告》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。
五、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )決定2025年中期利潤分配方案的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。
六、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于申請發(fā)行資本債券的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。
七、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度戰略執行情況報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
八、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
監事會(huì )認為，報告期內，公司關(guān)聯(lián)交易管理符合國家法律、法規和《公司章程》的相關(guān)規定，未發(fā)現損害公司和股東權益的行為。
本議案需向公司股東大會(huì )報告。
九、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的議案》
表決結果：以4票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
吳燦鑫監事、鄭峰監事因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避了此議案的表決。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。
十、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度并表管理情況報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
十一、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度資本充足率管理報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
十二、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度資本信息披露的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
十三、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025年度資本充足率管理計劃的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
十四、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度內部資本充足評估報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
十五、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025年第一季度資本信息披露的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
十六、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度集團層面全面風(fēng)險報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
十七、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度風(fēng)險偏好執行情況報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
十八、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025年度風(fēng)險偏好陳述書(shū)的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
十九、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度內部控制評價(jià)報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
監事會(huì )認為，公司能持續加強和完善內部控制，未發(fā)現公司內部控制機制和制度在完整性、合理性、有效性方面存在重大或重要缺陷。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度內部控制評價(jià)報告》。
二十、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度預期信用損失法實(shí)施情況報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
二十一、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<廈門(mén)銀行股份有限公司風(fēng)險偏好管理辦法>的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
二十二、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于信息科技外包戰略的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
二十三、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度監事會(huì )工作報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。
二十四、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度董事會(huì )及董事履職評價(jià)報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
本議案需向公司股東大會(huì )報告。
二十五、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度監事會(huì )及監事履職評價(jià)報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
本議案需向公司股東大會(huì )報告。
二十六、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度高級管理層及其成員履職評價(jià)報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
本議案需向公司股東大會(huì )報告。
本次會(huì )議還聽(tīng)取了《關(guān)于制定<廈門(mén)銀行股份有限公司估值提升計劃>的報告》《廈門(mén)銀行股份有限公司2024年度董事會(huì )工作報告》《廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì )審計委員會(huì )2024年度履職情況報告》《廈門(mén)銀行股份有限公司對會(huì )計師事務(wù)所2024年度履職情況評估報告及審計委員會(huì )2024年度履行監督職責情況報告》《廈門(mén)銀行股份有限公司2024年度可持續發(fā)展（ESG）報告》《廈門(mén)銀行股份有限公司2024年度綠色金融發(fā)展工作報告》《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025年度可持續發(fā)展（ESG）工作計劃的報告》《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025年度董事會(huì )授權書(shū)的報告》《關(guān)于制定<廈門(mén)銀行股份有限公司員工行為守則及其細則>的報告》《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度從業(yè)人員行為評估結果的報告》《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025-2029年發(fā)展戰略規劃編制工作方案的報告》《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025年預期信用損失法實(shí)施模型獨立外部第三方全面驗證的報告》《廈門(mén)銀行股份有限公司2024年度管理建議書(shū)》《廈門(mén)銀行股份有限公司2024年度獨立董事述職報告》。
廈門(mén)銀行股份有限公司監事會(huì )
2025年4月28日