廈門(mén)銀行股份有限公司第九屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)銀行 公告編號：2025-016
廈門(mén)銀行股份有限公司
第九屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告
| 廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
廈門(mén)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第十八次會(huì )議通知于2025年4月18日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì )議于2025年4月28日在上海以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)，由洪枇杷董事長(cháng)召集并主持。本次會(huì )議應出席的董事13人，親自出席會(huì )議的董事13人。公司監事及高級管理人員列席了會(huì )議。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門(mén)銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規定。
與會(huì )董事對議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年年度報告及其摘要的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司2024年年度報告》及摘要。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。
二、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度財務(wù)決算報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。
三、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025年第一季度報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司2025年第一季度報告》。
四、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度利潤分配方案的議案》
公司2024年度利潤分配方案如下：
1.提取法定盈余公積：按當年度凈利潤扣減以前年度虧損后余額的10%計提法定盈余公積2.39億元。
2.提取一般準備：根據財政部《金融企業(yè)準備金計提管理辦法》（財金[2012]20號）的規定，按公司2024年風(fēng)險資產(chǎn)期末余額1.5%差額提取一般風(fēng)險準備3.03億元。
3.擬以實(shí)施權益分派股權登記日的普通股總股本為基數，按每10股派發(fā)現金股利1.60元（含稅）。截至2024年12月31日，公司總股本2,639,127,888股，以此計算合計擬派發(fā)現金股利共計4.22億元（含稅）。公司已于2024年12月完成2024年中期利潤分配派發(fā)，合計派發(fā)現金股利3.96億元（含稅）。2024年全年公司擬分配的現金分紅總額（包括中期已分配的現金紅利）共計為8.18億元（含稅），現金分紅比例為31.53%。
4.經(jīng)上述分配后，公司結余的未分配利潤為80.96億元，結轉下年度。
本方案符合相關(guān)法律法規和《公司章程》的有關(guān)規定。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司2024年度利潤分配方案公告》。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。
五、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )決定2025年中期利潤分配方案的議案》
提請股東大會(huì )授權董事會(huì )根據股東大會(huì )決議在符合利潤分配的條件下，制定并在規定期限內實(shí)施具體的中期分紅方案。授權期限自本議案經(jīng)公司2024年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至公司2025年度股東大會(huì )召開(kāi)之日止。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。
六、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于申請發(fā)行資本債券的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。
七、審議并通過(guò)《關(guān)于制定<廈門(mén)銀行股份有限公司估值提升計劃>的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于估值提升計劃的公告》。
八、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度戰略執行情況報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
九、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度董事會(huì )工作報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。
十、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于董事會(huì )審計委員會(huì )2024年度履職情況報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì )審計委員會(huì )2024年度履職情況報告》。
十一、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于對會(huì )計師事務(wù)所2024年度履職情況評估報告及審計委員會(huì )2024年度履行監督職責情況報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
十二、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì )獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議審議通過(guò)。獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
本議案需向公司股東大會(huì )報告。
十三、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的議案》
公司根據經(jīng)營(yíng)需要對2025年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易預計額度進(jìn)行了合理預計。
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
洪枇杷董事、吳昕顥董事、李云祥董事、王俊彥董事、陳欣慰董事、黃金典董事、湯瓊蘭董事因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避了此議案的表決。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì )獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議審議通過(guò)。獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。
十四、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度并表管理情況報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
十五、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度可持續發(fā)展（ESG）報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司2024年度可持續發(fā)展（ESG）報告》。
十六、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度綠色金融發(fā)展工作報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
十七、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025年度可持續發(fā)展（ESG）工作計劃的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
十八、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度資本充足率管理報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
十九、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度資本信息披露的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
二十、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025年度資本充足率管理計劃的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
二十一、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度內部資本充足評估報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
二十二、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025年第一季度資本信息披露的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
二十三、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度集團層面全面風(fēng)險報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
二十四、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度風(fēng)險偏好執行情況報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
二十五、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025年度風(fēng)險偏好陳述書(shū)的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
二十六、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025年度董事會(huì )授權書(shū)的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
二十七、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度內部控制評價(jià)報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度內部控制評價(jià)報告》。
二十八、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度預期信用損失法實(shí)施情況報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
二十九、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<廈門(mén)銀行股份有限公司風(fēng)險偏好管理辦法>的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
三十、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于信息科技外包戰略的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
三十一、審議并通過(guò)《關(guān)于制定<廈門(mén)銀行股份有限公司員工行為守則及其細則>的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
本次會(huì )議還聽(tīng)取了《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度從業(yè)人員行為評估結果的報告》《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025-2029年發(fā)展戰略規劃編制工作方案的報告》《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025年預期信用損失法實(shí)施模型獨立外部第三方全面驗證的報告》《廈門(mén)銀行股份有限公司2024年度管理建議書(shū)》《廈門(mén)銀行股份有限公司2024年度獨立董事述職報告》。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司2024年度獨立董事述職報告》。
廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì )
2025年4月28日