證券代碼： 601187        證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 廈門(mén)銀行     公告編號： 2025-004

廈門(mén)銀行股份有限公司

2025 年第 一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

 

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

l 本次會(huì )議是否有否決議案： 無(wú)

一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間： 2025年1月24日

(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)： 廈門(mén)市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈A603會(huì )議室

(三)  出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì )議的股東和代理人人數	380
2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股）	1,842,442,657
3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	72.1218

 

(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。

   本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，姚志萍董事長(cháng)主持會(huì )議。本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1、 公司在任董事 13人，出席 12人，其中董事姚志萍、吳昕顥現場(chǎng)出席本次會(huì )議，董事李云祥、毛玉潔、陳欣慰、黃金典、湯瓊蘭、獨立董事戴亦一、謝德仁、聶秀峰、陳欣、袁東以視頻連線(xiàn)方式出席會(huì )議，董事王俊彥因公務(wù)原因未能出席會(huì )議；

2、 公司在任監事 6人，出席 5人，其中監事王建平、鄭峰、周曉紅現場(chǎng)出席本次會(huì )議，監事鄧家駒、胡小雷以視頻連線(xiàn)方式出席會(huì )議，監事吳燦鑫因公務(wù)原因未能出席會(huì )議；

3、 董事會(huì )秘書(shū)謝彤華出席會(huì )議；公司其他部分高管列席會(huì )議。

二、 議案審議情況

(一)  非累積投票議案

1、  議案名稱(chēng)： 廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于選舉洪枇杷為公司第九屆董事會(huì )董事的議案

審議結果： 通過(guò)

 

表決情況：

股東類(lèi)型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,841,070,815	99.9255	1,167,442	0.0633	204,400	0.0112

(二)  涉及重大事項， 5% 以下股東的表決情況

議案 序號	議案名稱(chēng)	同意		反對		棄權
		票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
1	廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于選舉洪枇杷為公司第九屆董事會(huì )董事的議案	383,593,880	99.6436	1,167,442	0.3032	204,400	0.0532

(三)  關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

  1.本次股東大會(huì )議案為普通決議事項，已獲得參加現場(chǎng)會(huì )議和網(wǎng)絡(luò )投票的有表決權的股東所持表決權的過(guò)半數通過(guò)。

2.本次股東大會(huì )未涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的事項。

三、 律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所： 福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所

律師： 王哲、許理想

2、  律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：

   廈門(mén)銀行股份有限公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會(huì )規則》和《廈門(mén)銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規定；出席本次股東大會(huì )的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序和表決結果合法有效。

 

特此公告。

 

廈門(mén)銀行股份有限公司 董事會(huì )

  2025年1月24日

 

l 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

 

l 報備文件

經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議