廈門(mén)銀行股份有限公司第九屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)銀行 公告編號：2025-006
廈門(mén)銀行股份有限公司
第九屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議公告
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廈門(mén)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第十五次會(huì )議通知于2025年1月24日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì )議于2025年1月24日在廈門(mén)以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)，會(huì )議由全體董事推舉獨立董事戴亦一先生召集并主持。本次會(huì )議應出席的董事13人，親自出席會(huì )議的董事13人。公司監事及高級管理人員列席了會(huì )議。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門(mén)銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規定。
與會(huì )董事對議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于豁免本次董事會(huì )會(huì )議通知時(shí)間期限的程序要求的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
二、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于選舉洪枇杷為公司第九屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
選舉洪枇杷為公司第九屆董事會(huì )董事長(cháng)（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。洪枇杷的董事長(cháng)任職資格尚需經(jīng)銀行業(yè)監督管理機構核準，其任職期限自獲得銀行業(yè)監督管理機構核準之日起至第九屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。
為確保公司平穩運行，在洪枇杷的董事長(cháng)任職資格獲得銀行業(yè)監督管理機構核準之前，由姚志萍代為履行公司董事長(cháng)及法定代表人職責。
三、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于選舉洪枇杷為公司第九屆董事會(huì )戰略與ESG委員會(huì )委員及主任委員的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
同意選舉洪枇杷為公司第九屆董事會(huì )戰略與ESG委員會(huì )委員及主任委員。洪枇杷的董事任職資格尚需經(jīng)銀行業(yè)監督管理機構核準，其任職期限自其董事任職資格獲得銀行業(yè)監督管理機構核準之日起至第九屆董事會(huì )戰略與ESG委員會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。
為確保委員會(huì )的正常運行，在洪枇杷的董事任職資格獲得銀行業(yè)監督管理機構核準之前，由姚志萍代為履行董事會(huì )戰略與ESG委員會(huì )主任委員職責。
本議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì )提名與薪酬委員會(huì )審議通過(guò)。
廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì )
2025年1月24日
附件：洪枇杷簡(jiǎn)歷
洪枇杷先生
1971年7月出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，研究生學(xué)歷。歷任興業(yè)銀行泉州分行晉江支行員工、行長(cháng)助理兼信貸科科長(cháng)、副行長(cháng)，晉江青陽(yáng)支行行長(cháng)，石獅支行行長(cháng)，企業(yè)金融事業(yè)部石獅分部總經(jīng)理，泉州分行黨委委員兼行長(cháng)助理、黨委委員兼副行長(cháng)；興業(yè)銀行三明分行黨委書(shū)記、行長(cháng)兼企業(yè)金融總部總裁；興業(yè)銀行泉州分行黨委書(shū)記、行長(cháng)；興業(yè)銀行廈門(mén)分行黨委書(shū)記、行長(cháng)；興業(yè)銀行福建管理部總裁。