廈門(mén)銀行股份有限公司第九屆董事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)銀行 公告編號：2025-001
廈門(mén)銀行股份有限公司
第九屆董事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告
| 廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
廈門(mén)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第十四次會(huì )議通知于2025年1月7日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì )議于2025年1月8日在廈門(mén)以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)，由姚志萍董事長(cháng)召集并主持。本次會(huì )議應出席的董事13人，親自出席會(huì )議的董事13人。公司監事及高級管理人員列席了會(huì )議。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門(mén)銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規定。
與會(huì )董事對議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于豁免本次董事會(huì )會(huì )議通知時(shí)間期限的程序要求的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
二、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于提名洪枇杷為公司第九屆董事會(huì )董事候選人的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
同意洪枇杷為第九屆董事會(huì )董事候選人，任期自本行股東大會(huì )決議通過(guò)且其董事任職資格獲得銀行業(yè)監督管理機構核準之日起至第九屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
公司第九屆董事會(huì )提名與薪酬委員會(huì )已對候選人的任職資格進(jìn)行審查并發(fā)表了同意的審查意見(jiàn)。獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。洪枇杷的董事任職資格尚需報銀行業(yè)監督管理機構核準。
三、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
同意于2025年1月24日召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：2025-002）。
廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì )
2025年1月8日
附件：洪枇杷簡(jiǎn)歷
洪枇杷先生
1971年7月出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，研究生學(xué)歷。歷任興業(yè)銀行泉州分行晉江支行員工、行長(cháng)助理兼信貸科科長(cháng)、副行長(cháng)，晉江青陽(yáng)支行行長(cháng)，石獅支行行長(cháng)，企業(yè)金融事業(yè)部石獅分部總經(jīng)理，泉州分行黨委委員兼行長(cháng)助理、黨委委員兼副行長(cháng)；興業(yè)銀行三明分行黨委書(shū)記、行長(cháng)兼企業(yè)金融總部總裁；興業(yè)銀行泉州分行黨委書(shū)記、行長(cháng)；興業(yè)銀行廈門(mén)分行黨委書(shū)記、行長(cháng)；興業(yè)銀行福建管理部總裁。