廈門(mén)銀行股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易公告
廈門(mén)銀行股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易公告
根據《銀行保險機構關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國銀行保險監督管理委員會(huì )令〔2022〕1號）要求，現將廈門(mén)銀行股份有限公司（下稱(chēng)“本行”）重大關(guān)聯(lián)交易情況披露如下：
一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標的情況
經(jīng)本行第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于中創(chuàng )新航關(guān)聯(lián)集團向公司申請授信的議案》，同意給予中創(chuàng )新航關(guān)聯(lián)集團綜合授信額度人民幣18億元（敞口10億元），其中對關(guān)聯(lián)方中創(chuàng )新航科技集團股份有限公司（下稱(chēng)“中創(chuàng )新航”）的綜合授信額度為人民幣5億元（敞口3億元），授信期限3年。2024年12月24日，本行與中創(chuàng )新航簽署《授信額度協(xié)議》。
二、交易對手情況
關(guān)聯(lián)法人名稱(chēng)：中創(chuàng )新航科技集團股份有限公司
經(jīng)濟性質(zhì)/類(lèi)型：股份有限公司
法定代表人： 劉靜瑜
注冊地：江蘇省常州市
注冊資本：人民幣177,230.1858萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：鋰離子動(dòng)力電池、電池管理系統（BMS）、儲能電池及相關(guān)集成產(chǎn)品和鋰電池材料的研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和市場(chǎng)應用開(kāi)發(fā)；新能源汽車(chē)及零配件銷(xiāo)售；汽車(chē)租賃服務(wù)；充電樁及充電設備的銷(xiāo)售、安裝、維修；新能源汽車(chē)充換電設施建設運營(yíng)；鋰離子電池循環(huán)利用技術(shù)研發(fā)；電池回收、銷(xiāo)售及市場(chǎng)應用技術(shù)的開(kāi)發(fā)；電池儲能技術(shù)的研發(fā)及儲能電站的設計、制造、建設、銷(xiāo)售、租賃；道路普通貨物運輸；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
與本行關(guān)聯(lián)關(guān)系：本行董事李云祥過(guò)去12個(gè)月內曾擔任中創(chuàng )新航科技集團股份有限公司董事。
三、定價(jià)政策
本行與中創(chuàng )新航的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵守相關(guān)法律法規和監管規定，遵守商業(yè)原則，按本行業(yè)務(wù)審批與定價(jià)制度履行相應審批手續，以不優(yōu)于本行對非關(guān)聯(lián)方同類(lèi)交易的條件進(jìn)行。
四、關(guān)聯(lián)交易金額及相應比例
截至報告日，中創(chuàng )新航在本行授信總額為人民幣5億元（敞口3億元），敞口金額占本行上季度末（2024年第三季度末）資本凈額的0.84%。
五、董事會(huì )決議，風(fēng)險控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會(huì )的意見(jiàn)或決議情況
本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)第九屆董事會(huì )風(fēng)險控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會(huì )第十次會(huì )議初審，并提交第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，其他董事均表決同意。
六、獨立董事發(fā)表意見(jiàn)情況
根據《銀行保險機構關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等有關(guān)規定，本行獨立董事對《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于中創(chuàng )新航關(guān)聯(lián)集團向公司申請授信的議案》均發(fā)表了獨立意見(jiàn)，認為本次關(guān)聯(lián)交易屬于本行日常經(jīng)營(yíng)范圍內的常規業(yè)務(wù)，本行與關(guān)聯(lián)方之間的交易遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類(lèi)交易的條件開(kāi)展關(guān)聯(lián)交易，符合本行和全體股東的利益，未損害其他股東合法利益。關(guān)聯(lián)交易決策程序符合法律法規和《廈門(mén)銀行股份有限公司章程》的規定。
特此公告。
廈門(mén)銀行股份有限公司
2025年1月10日