廈門(mén)銀行股份有限公司第九屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議決議公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)銀行 公告編號：2025-035
廈門(mén)銀行股份有限公司
第九屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議決議公告
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廈門(mén)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議通知于2025年8月18日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì )議于2025年8月28日在泉州以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)，由洪枇杷董事長(cháng)召集并主持。本次會(huì )議應出席的董事12人，親自出席會(huì )議的董事12人。公司監事及高級管理人員列席了會(huì )議。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門(mén)銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規定。
與會(huì )董事對議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025年半年度報告及其摘要的議案》
表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司2025年半年度報告》及摘要。
二、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025年上半年集團層面全面風(fēng)險報告的議案》
表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
三、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度行領(lǐng)導薪酬分配方案的議案》
表決結果：以11票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
吳昕顥董事回避了此議案的表決。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì )提名與薪酬委員會(huì )審議通過(guò)。獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
四、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度績(jì)效薪酬追索扣回情況報告的議案》
表決結果：以11票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
吳昕顥董事回避了此議案的表決。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì )提名與薪酬委員會(huì )審議通過(guò)。獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
五、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于對公內部評級體系實(shí)施規劃的議案》
表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
六、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于更新恢復計劃與處置計劃建議的議案》
表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
七、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025年半年度第三支柱信息披露報告的議案》
表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
八、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025年上半年消費者權益保護工作報告的議案》
表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
九、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于七匹狼關(guān)聯(lián)集團向公司申請授信的議案》
表決結果：以11票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
陳欣慰董事因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避了此議案的表決。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì )獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議審議通過(guò)。獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
本次會(huì )議還聽(tīng)取了《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于近年新設網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能情況的報告》《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025年下半年零售業(yè)務(wù)工作重點(diǎn)的報告》。
廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì )
2025年8月28日