廈門(mén)銀行股份有限公司2024年度股東大會(huì )決議公告
證券代碼：
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重要內容提示：
l 本次會(huì )議是否有否決議案：
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：
(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：
(三)
出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)
表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。
(五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事
2、 公司在任監事
3、 董事會(huì )秘書(shū)謝彤華出席會(huì )議；公司其他部分高管列席會(huì )議。
二、 議案審議情況
(一)
非累積投票議案
1、
議案名稱(chēng)：
審議結果：
表決情況：
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2、
議案名稱(chēng)：
審議結果：
表決情況：
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3、
議案名稱(chēng)：
審議結果：
表決情況：
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4、
議案名稱(chēng)：
審議結果：
表決情況：
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5、
議案名稱(chēng)：
審議結果：
表決情況：
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6、
議案名稱(chēng)：
審議結果：
表決情況：
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7、
議案名稱(chēng)：
審議結果：
表決情況：
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8、
議案名稱(chēng)：
審議結果：
表決情況：
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9、
議案名稱(chēng)：
審議結果：
表決情況：
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(二)
涉及重大事項，
5%
以下股東的表決情況
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序號 |
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(三)
關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
2.涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案8，出席本次股東大會(huì )的關(guān)聯(lián)股東廈門(mén)金圓投資集團有限公司、富邦金融控股股份有限公司、福建七匹狼集團有限公司、廈門(mén)國有資本資產(chǎn)管理有限公司、佛山電器照明股份有限公司、廈門(mén)市建潘集團有限公司、廈門(mén)金圓金控股份有限公司已回避表決。
3.除審議前述事項外，本次股東大會(huì )還聽(tīng)取了《廈門(mén)銀行股份有限公司2024年度獨立董事述職報告》《廈門(mén)銀行股份有限公司2024年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報告》《廈門(mén)銀行股份有限公司2024年度董事會(huì )及董事履職評價(jià)報告》《廈門(mén)銀行股份有限公司2024年度高級管理層及其成員履職評價(jià)報告》《廈門(mén)銀行股份有限公司2024年度監事會(huì )及監事履職評價(jià)報告》。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：
律師：許理想、潘舒原
2、
律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：
特此公告。
l 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
l 報備文件
經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議