廈門(mén)銀行股份有限公司第九屆董事會(huì )第十九次會(huì )議決議公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)銀行 公告編號：2025-024
廈門(mén)銀行股份有限公司
第九屆董事會(huì )第十九次會(huì )議決議公告
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廈門(mén)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第十九次會(huì )議通知于2025年5月6日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì )議于2025年5月12日在廈門(mén)以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)，由洪枇杷董事長(cháng)召集并主持。本次會(huì )議應出席的董事13人，親自出席會(huì )議的董事13人。公司監事及高級管理人員列席了會(huì )議。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門(mén)銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規定。
與會(huì )董事對議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025年度財務(wù)預算方案的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。
二、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于聘任副行長(cháng)的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
同意聘任張秋發(fā)為副行長(cháng)，任期至第九屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
本議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì )提名與薪酬委員會(huì )審議通過(guò)。獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
張秋發(fā)副行長(cháng)的任職資格尚需報請監管部門(mén)核準。
三、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2024年度股東大會(huì )的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
同意公司于2025年6月3日召開(kāi)2024年度股東大會(huì )。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2024年度股東大會(huì )的通知》。
廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì )
2025年5月12日
附件：張秋發(fā)簡(jiǎn)歷
張秋發(fā)
1976年11月出生，男，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，本科學(xué)歷。歷任興業(yè)銀行漳州分行計劃資金部職員、副科長(cháng)、科長(cháng)、業(yè)務(wù)拓展部副總經(jīng)理、個(gè)人業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理（主持工作）、零售業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理（主持工作）、零售事業(yè)部業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理；興業(yè)銀行廈門(mén)分行零售事業(yè)部綜合管理部總經(jīng)理、零售事業(yè)部副總裁、零售事業(yè)部副總裁兼客戶(hù)發(fā)展和營(yíng)銷(xiāo)管理部總經(jīng)理、零售事業(yè)部副總裁兼零售業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理；興業(yè)銀行泉州分行黨委委員、行長(cháng)助理、副行長(cháng)；興業(yè)銀行總行福建管理部副總裁。