廈門(mén)銀行股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易公告
廈門(mén)銀行股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易公告
根據《銀行保險機構關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國銀行保險監督管理委員會(huì )令〔2022〕1號）要求，現將廈門(mén)銀行股份有限公司（下稱(chēng)“本行”）重大關(guān)聯(lián)交易情況披露如下：
一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標的情況
經(jīng)本行第九屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)，同意福建七匹狼集團有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“七匹狼關(guān)聯(lián)集團”）關(guān)聯(lián)交易授信申請，集團關(guān)聯(lián)交易額度為等值人民幣5.15億元（敞口4.7億元），授信用于日常經(jīng)營(yíng)周轉。2025年4月15日，本行與福建七匹狼集團有限公司簽訂《授信額度協(xié)議》。
二、交易對手情況
關(guān)聯(lián)法人名稱(chēng)：福建七匹狼集團有限公司
經(jīng)濟性質(zhì)/類(lèi)型：民營(yíng)
法定代表人：周永偉
注冊地：福建省晉江市
注冊資本：人民幣15億元
經(jīng)營(yíng)范圍：對外投資（國家法律、法規允許的行業(yè)及項目的投資）；資產(chǎn)管理；物業(yè)管理；供應鏈管理服務(wù)；國內貿易代理服務(wù)；實(shí)物貴金屬銷(xiāo)售（不含期貨等需經(jīng)前置許可的項目）；國際貨物運輸代理；國內貨物運輸代理；農業(yè)機械租賃；建筑工程機械與設備租賃；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；批發(fā)：紡織品、針織品及原料、服裝、鞋帽、五金產(chǎn)品、日用雜品、建材（不含石材及危險化學(xué)品）、金屬及金屬礦（不含危險化學(xué)品和監控化學(xué)品）、非金屬礦及制品（不含危險化學(xué)品和監控化學(xué)品、不含石材）、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品和監控化學(xué)品）、棉花、麻類(lèi)、農牧產(chǎn)品（不含禽類(lèi)）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
與本行關(guān)聯(lián)關(guān)系：福建七匹狼集團有限公司為持有本行5%以上股份的主要股東之一，本行董事陳欣慰先生為該集團董事。
三、定價(jià)政策
本行與七匹狼關(guān)聯(lián)集團的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵守相關(guān)法律法規和監管規定，遵守商業(yè)原則，按本行業(yè)務(wù)審批與定價(jià)制度履行相應審批手續，以不優(yōu)于本行對非關(guān)聯(lián)方同類(lèi)交易的條件進(jìn)行。
四、關(guān)聯(lián)交易金額及相應比例
截至披露日，七匹狼關(guān)聯(lián)集團在本行授信總額為等值人民幣5.15億元（敞口4.7億元），敞口金額占本行上季度末（2025年第一季度末）資本凈額的1.29%。
五、董事會(huì )決議，風(fēng)險控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會(huì )的意見(jiàn)或決議情況
本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)第九屆董事會(huì )風(fēng)險控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會(huì )第十二次會(huì )議初審，并提交第九屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，其他董事均表決同意。
六、獨立董事發(fā)表意見(jiàn)情況
根據《銀行保險機構關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等有關(guān)規定，本行獨立董事對《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于七匹狼關(guān)聯(lián)集團向公司申請授信的議案》均發(fā)表了獨立意見(jiàn)，認為本次關(guān)聯(lián)交易屬于公司日常經(jīng)營(yíng)范圍內的常規業(yè)務(wù)，公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類(lèi)交易的條件開(kāi)展關(guān)聯(lián)交易，符合公司和全體股東的利益，未損害其他股東合法利益。關(guān)聯(lián)交易決策程序符合法律法規和《廈門(mén)銀行股份有限公司章程》的規定。
特此報告。
廈門(mén)銀行股份有限公司
2025年4月29日