廈門(mén)銀行股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易公告
廈門(mén)銀行股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易公告
根據《銀行保險機構關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國銀行保險監督管理委員會(huì )令〔2022〕1號）要求，現將本行重大關(guān)聯(lián)交易情況披露如下：
一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標的情況
根據《銀行保險機構關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規定，銀行機構與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的存款業(yè)務(wù)應納入銀行業(yè)監督管理機構口徑下關(guān)聯(lián)交易管理。
廈門(mén)銀行股份有限公司（下稱(chēng)“本行”）第九屆董事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)了《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025年度存款類(lèi)關(guān)聯(lián)交易額度的議案》，同意給予以下關(guān)聯(lián)方2025年度存款類(lèi)關(guān)聯(lián)交易額度，具體如下：
幣種：人民幣
| 序號 |
關(guān)聯(lián)方集團 |
2025年度額度 |
涉及業(yè)務(wù)品種 |
| 1 |
廈門(mén)金圓投資集團有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方 |
100億元 |
協(xié)定存款、定期存款、結構性存款、大額存單等 |
| 2 |
福建七匹狼集團有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方 |
50億元 |
協(xié)定存款、定期存款、結構性存款、大額存單等 |
| 3 |
廈門(mén)市建潘集團有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方 |
30億元 |
協(xié)定存款、定期存款、結構性存款、大額存單等 |
| 4 |
廈門(mén)燕之屋燕窩產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
30億元 |
協(xié)定存款、定期存款、結構性存款、大額存單等 |
二、交易對手情況
（一）廈門(mén)金圓投資集團有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方
關(guān)聯(lián)法人名稱(chēng)：廈門(mén)金圓投資集團有限公司
經(jīng)濟性質(zhì)/類(lèi)型：國有獨資
法定代表人：檀莊龍
注冊地：福建省廈門(mén)市
注冊資本：人民幣299.9773億元
經(jīng)營(yíng)范圍：1、對金融、工業(yè)、文化、服務(wù)、信息等行業(yè)的投資與運營(yíng)；2、產(chǎn)業(yè)投資、股權投資的管理與運營(yíng)；3、土地綜合開(kāi)發(fā)與運營(yíng)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；4、其他法律、法規規定未禁止或規定需經(jīng)審批的項目，自主選擇經(jīng)營(yíng)項目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
與本行關(guān)聯(lián)關(guān)系：廈門(mén)金圓投資集團有限公司為本行第一大股東，其公司總經(jīng)理李云祥先生擔任本行第九屆董事會(huì )董事。
（二）福建七匹狼集團有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方
關(guān)聯(lián)法人名稱(chēng)：福建七匹狼集團有限公司
經(jīng)濟性質(zhì)/類(lèi)型：民營(yíng)
法定代表人：周永偉
注冊地：福建省晉江市
注冊資本：人民幣15億元
經(jīng)營(yíng)范圍：對外投資（國家法律、法規允許的行業(yè)及項目的投資）；資產(chǎn)管理；物業(yè)管理；供應鏈管理服務(wù)；國內貿易代理服務(wù)；實(shí)物貴金屬銷(xiāo)售（不含期貨等需經(jīng)前置許可的項目）；國際貨物運輸代理；國內貨物運輸代理；農業(yè)機械租賃；建筑工程機械與設備租賃；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；批發(fā)：紡織品、針織品及原料、服裝、鞋帽、五金產(chǎn)品、日用雜品、建材（不含石材及危險化學(xué)品）、金屬及金屬礦（不含危險化學(xué)品和監控化學(xué)品）、非金屬礦及制品（不含危險化學(xué)品和監控化學(xué)品、不含石材）、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品和監控化學(xué)品）、棉花、麻類(lèi)、農牧產(chǎn)品（不含禽類(lèi)）。
與本行關(guān)聯(lián)關(guān)系：福建七匹狼集團有限公司為本行主要股東之一，本行第九屆董事會(huì )董事陳欣慰為該集團董事。
（三）廈門(mén)市建潘集團有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方
關(guān)聯(lián)法人名稱(chēng)：廈門(mén)市建潘集團有限公司
經(jīng)濟性質(zhì)/類(lèi)型：民營(yíng)
法定代表人：溫建懷
注冊地：福建省廈門(mén)市
注冊資本：7800萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：對第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的投資（法律、法規另有規定除外）；投資咨詢(xún)（法律、法規另有規定除外）；企業(yè)管理咨詢(xún)；商務(wù)信息咨詢(xún)；提供企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃服務(wù)；經(jīng)營(yíng)各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；軟件開(kāi)發(fā)；信息系統集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；其他機械設備及電子產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品批發(fā)；自有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
與本行關(guān)聯(lián)關(guān)系：廈門(mén)市建潘集團有限公司為本行主要股東之一，本行第九屆監事會(huì )監事鄭峰先生為該集團監事。
（四）廈門(mén)燕之屋燕窩產(chǎn)業(yè)股份有限公司
關(guān)聯(lián)法人名稱(chēng)：廈門(mén)燕之屋燕窩產(chǎn)業(yè)股份有限公司
經(jīng)濟性質(zhì)/類(lèi)型：民營(yíng)
法定代表人：黃健
注冊地：福建省廈門(mén)市
注冊資本：9310萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；自然科學(xué)研究和試驗發(fā)展；農業(yè)科學(xué)研究和試驗發(fā)展；農副產(chǎn)品銷(xiāo)售；互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（除銷(xiāo)售需要許可的商品）；化妝品零售；化妝品批發(fā)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。許可項目：食品經(jīng)營(yíng)（銷(xiāo)售預包裝食品）；食品經(jīng)營(yíng)。
與本行關(guān)聯(lián)關(guān)系：本行第九屆監事會(huì )監事鄭峰先生為該公司監事。
三、定價(jià)政策
上述關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)按一般的商業(yè)條款原則進(jìn)行，定價(jià)不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類(lèi)交易。
四、關(guān)聯(lián)交易金額及相應比例
本次董事會(huì )會(huì )議審批的廈門(mén)金圓投資集團有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方、福建七匹狼集團有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方、廈門(mén)市建潘集團有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方、廈門(mén)燕之屋燕窩產(chǎn)業(yè)股份有限公司2025年度存款類(lèi)關(guān)聯(lián)交易額度分別為100億元、50億元、30億元、30億元，超過(guò)2024年第三季度末資本凈額5%，符合重大關(guān)聯(lián)交易標準。
五、關(guān)聯(lián)交易目的及對本行的影響
上述關(guān)聯(lián)交易是本行正常銀行業(yè)務(wù)，對本行正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及財務(wù)狀況無(wú)重大影響。
六、董事會(huì )決議，風(fēng)險控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會(huì )的意見(jiàn)或決議情況
本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)第九屆董事會(huì )風(fēng)險控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會(huì )第九次會(huì )議初審，并提交第九屆董事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，其他董事均表決同意。
七、獨立董事發(fā)表意見(jiàn)情況
根據《銀行保險機構關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等有關(guān)規定，本行獨立董事對《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2025年度存款類(lèi)關(guān)聯(lián)交易額度的議案》均發(fā)表了獨立意見(jiàn)，認為本行2025年度與廈門(mén)金圓投資集團有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方、福建七匹狼集團有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方、廈門(mén)市建潘集團有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方、廈門(mén)燕之屋燕窩產(chǎn)業(yè)股份有限公司進(jìn)行的存款類(lèi)關(guān)聯(lián)交易屬于正常經(jīng)營(yíng)范圍內的常規業(yè)務(wù)，存款類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)按一般的商業(yè)條款原則進(jìn)行，定價(jià)不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類(lèi)交易，沒(méi)有損害公司、股東，特別是中小股東利益的情形，符合關(guān)聯(lián)交易管理的公允性原則，不影響公司的獨立性，不會(huì )對公司的持續經(jīng)營(yíng)能力、盈利能力及資產(chǎn)狀況造成重大影響。
特此公告。
廈門(mén)銀行股份有限公司
2024年12月17日