廈門(mén)銀行股份有限公司第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)銀行 公告編號：2024-052
廈門(mén)銀行股份有限公司
第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議公告
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廈門(mén)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議通知于2024年11月29日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì )議于2024年12月5日以書(shū)面傳簽方式召開(kāi)。本次會(huì )議應出席的董事13人，親自出席會(huì )議的董事13人。公司監事及高級管理人員通過(guò)審閱會(huì )議材料方式列席了會(huì )議。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門(mén)銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規定。
與會(huì )董事對議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于中創(chuàng )新航關(guān)聯(lián)集團向公司申請授信的議案》
同意給予中創(chuàng )新航關(guān)聯(lián)集團綜合授信額度人民幣18億元（敞口10億元），其中對關(guān)聯(lián)方中創(chuàng )新航科技集團股份有限公司的綜合授信額度為人民幣5億元（敞口3億元），授信期限3年。
表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
李云祥董事因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避了此議案的表決。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì )獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議審議通過(guò)，獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：2024-054）。
二、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于與福建海西金融租賃有限責任公司簽署<統一交易協(xié)議>的議案》
表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
吳昕顥董事因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避了此議案的表決。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì )獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議審議通過(guò)，獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì )
2024年12月5日