廈門(mén)銀行股份有限公司第九屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)銀行 公告編號：2024-048
廈門(mén)銀行股份有限公司
第九屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議公告
| 廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
廈門(mén)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第十次會(huì )議通知于2024年10月18日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì )議于2024年10月30日在廈門(mén)以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)，由姚志萍董事長(cháng)召集并主持。本次會(huì )議應出席的董事13人，親自出席會(huì )議的董事13人。公司監事及高級管理人員列席了會(huì )議。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門(mén)銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規定。
與會(huì )董事對議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年第三季度報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司2024年第三季度報告》（公告編號：2024-044）。
二、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年第三季度資本信息披露的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
三、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年第三季度集團層面全面風(fēng)險報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
四、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024年中期利潤分配方案的議案》
公司2024年中期利潤分配方案如下：擬以實(shí)施權益分派股權登記日的普通股總股本為基數，按每10股派發(fā)現金股利1.50元（含稅）。截至2024年6月30日，公司總股本2,639,127,888股，以此計算合計擬派發(fā)現金股利共計3.96億元（含稅），占2024年半年度合并報表中歸屬于母公司股東的凈利潤的32.62%。分配完成后，結余未分配利潤結轉以后分配。本方案符合相關(guān)法律法規和《公司章程》的有關(guān)規定。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司2024年中期利潤分配方案公告》（公告編號：2024-045）。
五、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于延長(cháng)可轉換公司債券發(fā)行決議有效期及相關(guān)授權有效期的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。
六、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于聘請2025年度會(huì )計師事務(wù)所的議案》
同意聘請德勤華永會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度財務(wù)審計及內控審計機構，聘期一年。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)，獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于變更會(huì )計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2024-046）。
七、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
同意公司于2024年11月15日召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：2024-047）。
八、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于部分授信業(yè)務(wù)減值準備授權的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
九、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2022-2023年度機構洗錢(qián)風(fēng)險自評估報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
十、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024-2026年信息科技發(fā)展規劃及實(shí)施路線(xiàn)圖的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
十一、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2024-2026年數據治理與應用規劃及實(shí)施路線(xiàn)圖的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
十二、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2023年度公司治理評估結果及其整改情況的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
十三、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于泉州發(fā)展集團向公司申請授信的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì )
2024年10月30日