廈門(mén)銀行股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易公告
廈門(mén)銀行股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易公告
根據《銀行保險機構關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國銀行保險監督管理委員會(huì )令〔2022〕1號）要求，現將本行重大關(guān)聯(lián)交易情況披露如下：
一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標的情況
經(jīng)本行第九屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)，同意廈門(mén)市建潘集團有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建潘關(guān)聯(lián)集團”）關(guān)聯(lián)交易授信申請，集團關(guān)聯(lián)交易授信額度為人民幣6.091億元（敞口5.61億元）。2024年8月21日，本行與瑪尼歐電器科技有限責任公司簽訂《授信額度協(xié)議》、與廈門(mén)市建潘集團有限公司、溫建懷、潘孝貞簽訂《最高額保證合同》。
二、交易對手情況
關(guān)聯(lián)法人名稱(chēng)：廈門(mén)市建潘集團有限公司
經(jīng)濟性質(zhì)/類(lèi)型：民營(yíng)
法定代表人：溫建懷
注冊地：福建省廈門(mén)市
注冊資本：人民幣7800萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：對第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的投資（法律、法規另有規定除外）；投資咨詢(xún)（法律、法規另有規定除外）；企業(yè)管理咨詢(xún)；商務(wù)信息咨詢(xún)；提供企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃服務(wù)；經(jīng)營(yíng)各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；軟件開(kāi)發(fā)；信息系統集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；其他機械設備及電子產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品批發(fā)；自有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
與本行關(guān)聯(lián)關(guān)系：廈門(mén)市建潘集團有限公司為本行股東，持有本行1.14%股份；本行監事鄭峰先生為該集團監事。
三、定價(jià)政策
本行與建潘關(guān)聯(lián)集團的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵守相關(guān)法律法規和監管規定，遵守商業(yè)原則，按本行業(yè)務(wù)審批與定價(jià)制度履行相應審批手續，以不優(yōu)于本行對非關(guān)聯(lián)方同類(lèi)交易的條件進(jìn)行。
四、關(guān)聯(lián)交易金額及相應比例
截至報告日，建潘關(guān)聯(lián)集團在本行授信總額為人民幣6.091億元（敞口5.61億元），敞口金額占本行上季度末（2024年第二季度末）資本凈額的1.58%。
五、董事會(huì )決議，風(fēng)險控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會(huì )的意見(jiàn)或決議情況
本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)第九屆董事會(huì )風(fēng)險控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會(huì )第五次會(huì )議初審，并提交第九屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)，董事均表決同意。
六、獨立董事發(fā)表意見(jiàn)情況
根據《銀行保險機構關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等有關(guān)規定，本行獨立董事對《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于建潘關(guān)聯(lián)集團向公司申請授信的議案》均發(fā)表了獨立意見(jiàn)，認為本次關(guān)聯(lián)交易屬于公司日常經(jīng)營(yíng)范圍內的常規業(yè)務(wù)，公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類(lèi)交易的條件開(kāi)展關(guān)聯(lián)交易，符合公司和全體股東的利益，未損害其他股東合法利益。關(guān)聯(lián)交易決策程序符合法律法規和《廈門(mén)銀行股份有限公司章程》的規定。
特此公告。
廈門(mén)銀行股份有限公司
2024年9月11日