廈門銀行股份有限公司2021年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱：廈門銀行 公告編號(hào)：2022-029
廈門銀行股份有限公司
2021年度股東大會(huì)決議公告
| 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年06月02日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廈門市湖濱北路101號(hào)商業(yè)銀行大廈A603會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) |
45 |
| 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） |
1,889,495,309 |
| 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） |
76.3489 |
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，吳世群董事長(zhǎng)主持會(huì)議。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事13人，出席3人，吳世群、吳昕顥、戴亦一出席本次會(huì)議，其余董事因公務(wù)原因未能出席會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事6人，出席2人，張永歡、朱聿聿出席本次會(huì)議，其余監(jiān)事因公務(wù)原因未能出席會(huì)議；
3、 董事會(huì)秘書陳蓉蓉出席會(huì)議；公司其他部分高管列席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
2、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
3、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
4、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
5、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,880,883,721 |
99.5442 |
8,611,588 |
0.4558 |
0 |
0.0000 |
6、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
439,802,086 |
99.9721 |
122,400 |
0.0279 |
0 |
0.0000 |
7、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng)2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
8、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于符合公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.00 廈門銀行股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券并上市方案的議案
9.01 議案名稱：發(fā)行證券的種類
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.02 議案名稱：發(fā)行規(guī)模
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.03 議案名稱：票面金額和發(fā)行價(jià)格
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.04 議案名稱：債券期限
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.05 議案名稱：債券利率
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.06 議案名稱：付息的期限和方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.07 議案名稱：轉(zhuǎn)股期限
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.08 議案名稱：轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.09 議案名稱：轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,312,909 |
99.9903 |
182,400 |
0.0097 |
0 |
0.0000 |
9.10 議案名稱：轉(zhuǎn)股數(shù)量的確定方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.11 議案名稱：轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.12 議案名稱：贖回條款
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.13 議案名稱：回售條款
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.14 議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.15 議案名稱：向原股東配售的安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.16 議案名稱：可轉(zhuǎn)債持有人及可轉(zhuǎn)債持有人會(huì)議
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.17 議案名稱：募集資金用途
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.18 議案名稱：擔(dān)保事項(xiàng)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.19 議案名稱：決議有效期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
10、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
11、議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
12、議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)辦理本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券并上市相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
13、議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
14、議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行債券的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,880,883,721 |
99.5442 |
8,611,588 |
0.4558 |
0 |
0.0000 |
15、議案名稱：關(guān)于制定《廈門銀行股份有限公司董事薪酬管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,879,258,521 |
99.4582 |
10,236,788 |
0.5418 |
0 |
0.0000 |
16、議案名稱：關(guān)于制定《廈門銀行股份有限公司監(jiān)事薪酬管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
| A股 |
1,879,258,521 |
99.4582 |
10,236,788 |
0.5418 |
0 |
0.0000 |
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
| 議案 序號(hào) |
議案名稱 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
| 票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
||
| 2 |
廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的議案 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 6 |
廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案 |
186,488,469 |
99.9344 |
122,400 |
0.0656 |
0 |
0.0000 |
| 7 |
廈門銀行股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng)2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 8 |
廈門銀行股份有限公司關(guān)于符合公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.01 |
發(fā)行證券的種類 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.02 |
發(fā)行規(guī)模 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.03 |
票面金額和發(fā)行價(jià)格 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.04 |
債券期限 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.05 |
債券利率 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.06 |
付息的期限和方式 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.07 |
轉(zhuǎn)股期限 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.08 |
轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.09 |
轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款 |
462,286,984 |
99.9605 |
182,400 |
0.0395 |
0 |
0.0000 |
| 9.10 |
轉(zhuǎn)股數(shù)量的確定方式 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.11 |
轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.12 |
贖回條款 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.13 |
回售條款 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.14 |
發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.15 |
向原股東配售的安排 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.16 |
可轉(zhuǎn)債持有人及可轉(zhuǎn)債持有人會(huì)議 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.17 |
募集資金用途 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.18 |
擔(dān)保事項(xiàng) |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.19 |
決議有效期 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 10 |
廈門銀行股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性報(bào)告的議案 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 11 |
廈門銀行股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 12 |
廈門銀行股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)辦理本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券并上市相關(guān)事宜的議案 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 13 |
廈門銀行股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 15 |
關(guān)于制定《廈門銀行股份有限公司董事薪酬管理辦法》的議案 |
452,232,596 |
97.7864 |
10,236,788 |
2.2136 |
0 |
0.0000 |
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)議案第8、9、10、11、12、13、14項(xiàng)為特別決議事項(xiàng)，已獲得參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過，其中第9項(xiàng)議案涉及對(duì)相關(guān)項(xiàng)下子議案的逐項(xiàng)表決均已獲得參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。本次股東大會(huì)議案其他議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)的1/2以上通過。
2、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案6，出席本次股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東廈門市財(cái)政局、富邦金融控股股份有限公司、福建七匹狼集團(tuán)有限公司、廈門海潤(rùn)通資產(chǎn)管理有限公司、大洲控股集團(tuán)有限公司、泉舜集團(tuán)（廈門）房地產(chǎn)股份有限公司、佛山電器照明股份有限公司、廈門金圓金控股份有限公司已回避表決。
3、除審議前述事項(xiàng)外，本次股東大會(huì)還聽取了《廈門銀行股份有限公司2021年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報(bào)告》《廈門銀行股份有限公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》《廈門銀行股份有限公司2021年度董事會(huì)及董事履職評(píng)價(jià)報(bào)告》《廈門銀行股份有限公司2021年度高級(jí)管理層及其成員履職評(píng)價(jià)報(bào)告》《廈門銀行股份有限公司2021年度監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事履職評(píng)價(jià)報(bào)告》。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所
律師：許理想、潘舒原
2、 律師見證結(jié)論意見：
廈門銀行股份有限公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
廈門銀行股份有限公司
2022年6月2日