廈門銀行股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2021-025
廈門銀行股份有限公司
第八屆董事會第七次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第七次會議通知于2021年8月17日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2021年8月27日在廈門以現(xiàn)場方式召開，由吳世群董事長召集并主持。本次會議應(yīng)出席的董事13人，親自出席會議的董事13人，其中戴亦一先生尚需待銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)其董事任職資格后履職，故本次會議有表決權(quán)的董事為12名。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事對議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年半年度報告及其摘要的議案》。
該報告內(nèi)容及格式符合中國證監(jiān)會、中國銀保監(jiān)會、交易所的相關(guān)規(guī)定，所包含的信息公允地反映了公司2021年上半年的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年上半年集團(tuán)經(jīng)營分析報告的議案》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年上半年集團(tuán)層面全面風(fēng)險報告的議案》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司全面風(fēng)險管理政策》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司恢復(fù)計劃和處置計劃建議》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年績效任務(wù)書的議案》。
表決結(jié)果：以10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
吳世群董事、吳昕顥董事回避了此議案的表決。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2020年度綠色信貸發(fā)展工作報告的議案》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2020年度主要股東履職履約情況報告的議案》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本次會議還聽取了《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2020年度公司治理評估情況及提升計劃的報告》。
廈門銀行股份有限公司董事會
2021年8月28日