證券代碼：601187    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)銀行    公告編號：2021-020

 

廈門(mén)銀行股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2020年度股東大會(huì )的通知

 

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

 

重要內容提示：

l 股東大會(huì )召開(kāi)日期：2021年6月23日

l 本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統 

一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況

(一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次

2020年度股東大會(huì )

(二) 股東大會(huì )召集人：董事會(huì )

(三) 投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式

(四) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2021年6月23日   14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈A603會(huì )議室

(五) 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自2021年6月23日

                  至2021年6月23日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等有關(guān)規定執行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權

不適用。

二、 會(huì )議審議事項

本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型

序號	議案名稱(chēng)	投票股東類(lèi)型
		A股股東
非累積投票議案
1	廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2020年度財務(wù)決算報告及2021年度財務(wù)預算方案的議案	√
2	廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2020年度利潤分配方案的議案	√
3	廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2020年度董事會(huì )工作報告的議案	√
4	廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2020年度監事會(huì )工作報告的議案	√
5	廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于聘請2021年度會(huì )計師事務(wù)所的議案	√
6	廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于延長(cháng)資本債券發(fā)行決議有效期及授權期限的議案	√

 

本次股東大會(huì )還將聽(tīng)取如下報告：

（1）廈門(mén)銀行股份有限公司2020年度獨立董事述職報告；

（2）廈門(mén)銀行股份有限公司2020年度董事會(huì )及董事履職評價(jià)報告；

（3）廈門(mén)銀行股份有限公司2020年度高級管理層及其成員履職評價(jià)報告；

（4）廈門(mén)銀行股份有限公司2020年度監事會(huì )及監事履職評價(jià)報告；

（5）廈門(mén)銀行股份有限公司2020年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報告。

 

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已于2021年4月26日經(jīng)公司第八屆董事會(huì )第三次會(huì )議、第八屆監事會(huì )第三次會(huì )議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時(shí)報》刊登的相關(guān)公告。

 

2、 特別決議議案：6

 

3、 對中小投資者單獨計票的議案：2、5

 

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

 

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

 

三、 股東大會(huì )投票注意事項

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò )投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三) 同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì )議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

 

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì )議登記方法

（一)符合出席條件的A股個(gè)人股東，須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證等股權證明；委托代理人出席會(huì )議的，代理人還須持書(shū)面授權委托書(shū)（附件1）、代理人有效身份證件進(jìn)行登記。

（二）符合出席條件的A股法人股東，法定代表人出席會(huì )議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、持股憑證；委托代理人出席會(huì )議的，代理人還須持有書(shū)面授權委托書(shū)（附件1）、代理人有效身份證件進(jìn)行登記。

（三）上述登記材料均需提供復印件一份，個(gè)人股東材料復印件須個(gè)人簽字；法人股東登記材料復印件須加蓋法人股東公章。

（四）現場(chǎng)會(huì )議登記時(shí)間為：2021年6月22日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00。

（五）現場(chǎng)會(huì )議登記地點(diǎn)為：廈門(mén)市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈C603室（董事會(huì )辦公室）

六、 其他事項

（一）會(huì )議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：廈門(mén)市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈C603室（董事會(huì )辦公室）

郵政編碼：361012

電話(huà)：（0592）5156283、5323159

 

（二）本次股東大會(huì )會(huì )期預計半天，出席會(huì )議人員的交通及食宿費自理。

 

（三）本次股東大會(huì )會(huì )議資料在上海證券交易網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布。

 

特此公告。

 

                   廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì )

 2021年6月3日 

 

附件1：授權委托書(shū).docx

報備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì )的董事會(huì )決議