廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
廈門(mén)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）董事會(huì )定于2020年10月22日（星期四）召開(kāi)本公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )?，F將有關(guān)事項通知如下：
一、會(huì )議基本情況
1、時(shí)間：2020年10月22日（星期四）上午9:30；
2、地點(diǎn)：廈門(mén)市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈6樓A603會(huì )議室；
3、召開(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議；
4、召集人：本公司董事會(huì )?！?/span>
二、會(huì )議審議事項
1.審議《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2020年度財務(wù)預算調整的議案》；
2.審議《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于修訂<廈門(mén)銀行股份有限公司章程（草案）>的議案》；
3.審議《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于修訂<廈門(mén)銀行股份有限公司股東大會(huì )議事規則（草案）>的議案》；
4.審議《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于修訂<廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì )議事規則（草案）>的議案》；
5.審議《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于修訂<廈門(mén)銀行股份有限公司監事會(huì )議事規則（草案）>的議案》。
三、會(huì )議出席對象
1.截止至2020年9月29日下午5:30本公司登記在冊的全體股東，每個(gè)股東可以書(shū)面委托一名代理人出席會(huì )議和參加表決，股東代理人不必是本公司股東；
2.本公司董事、監事和高級管理人員；
3.本公司董事會(huì )邀請的嘉賓；
4.本公司相關(guān)工作人員；
5.見(jiàn)證律師。
四、會(huì )議登記
1.參會(huì )要求：股東或股東代理人應按通知時(shí)間到通知登記地點(diǎn)進(jìn)行登記，并領(lǐng)取股東大會(huì )出席證；
2.登記辦法：凡出席會(huì )議的個(gè)人股東應出示本人身份證原件和有效持股憑證原件，委托他人代理出席會(huì )議的，代理人應出示代理人和委托人身份證原件、授權委托書(shū)原件和有效持股憑證原件；
法人股東由法定代表人出席會(huì )議的，應出示加蓋公章的有效的法人營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人身份證原件和有效持股憑證原件；委托代理人出席會(huì )議的，代理人應出示加蓋公章的有效的法人營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人身份證復印件、代理人身份證原件、授權委托書(shū)原件及有效持股憑證原件；
3.登記時(shí)間：2020年10月9日至2020年10月15日上午9:30－11:30、下午2:00－5:30（法定節假日、休息日除外）；
4.登記地點(diǎn)：廈門(mén)市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈C603室（董事會(huì )辦公室）；
5.咨詢(xún)電話(huà)：(0592)5156283、5323159 辜女士、高先生（董事會(huì )辦公室）。
特此公告。
廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì )
2020年9月30日