廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2019年度股東大會(huì )的通知
廈門(mén)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）董事會(huì )定于2020年4月14日（星期二）召開(kāi)本公司2019年度股東大會(huì )?，F將有關(guān)事項通知如下：
一、會(huì )議基本情況
1、時(shí)間：2020年4月14日（星期二）上午9:30；
2、地點(diǎn)：廈門(mén)市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈6樓A603會(huì )議室；
3、召開(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議；
4、召集人：本公司董事會(huì )?！?/span>
二、會(huì )議審議事項
1、審議《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2019年度財務(wù)決算報告的議案》；
2、審議《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2020年度財務(wù)預算報告的議案》；
3、審議《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2019年度利潤分配方案的議案》；
4、審議《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2019年度董事會(huì )工作報告的議案》；
5、審議《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2019年度監事會(huì )工作報告的議案》；
6、審議《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于發(fā)行金融債券的議案》；
7、聽(tīng)取《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2019年度關(guān)聯(lián)交易管理情況的報告》。
三、會(huì )議出席對象
1、截止至2020年3月23日下午5:30本公司登記在冊的全體股東，每個(gè)股東可以書(shū)面委托一名代理人出席會(huì )議和參加表決，股東代理人不必是本公司股東；
2、本公司董事、監事和高級管理人員；
3、本公司董事會(huì )邀請的嘉賓；
4、本公司相關(guān)工作人員；
5、見(jiàn)證律師。
四、會(huì )議登記
1、參會(huì )要求：股東或股東代理人應按通知時(shí)間到通知登記地點(diǎn)進(jìn)行登記，并領(lǐng)取股東大會(huì )出席證；
2、登記辦法：凡出席會(huì )議的個(gè)人股東應出示本人身份證原件和有效持股憑證原件，委托他人代理出席會(huì )議的，代理人應出示代理人和委托人身份證原件、授權委托書(shū)原件和有效持股憑證原件；
法人股東由法定代表人出席會(huì )議的，應出示加蓋公章的有效的法人營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人身份證原件和有效持股憑證原件；委托代理人出席會(huì )議的，代理人應出示加蓋公章的有效的法人營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人身份證復印件、代理人身份證原件、授權委托書(shū)原件及有效持股憑證原件；
3、登記時(shí)間：2020年3月24日至2020年4月7日上午9:30－11:30、下午2:00－5:30（法定節假日、休息日除外）；
4、登記地點(diǎn)：廈門(mén)市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈C603室（董事會(huì )辦公室）；
5、咨詢(xún)電話(huà)：(0592)5156283、5323159 辜女士、黃先生（董事會(huì )辦公室）。
特此公告。
廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì )
2020年3月24日