防范打擊跨境賭博 筑牢資金安全防線(xiàn)
2020年4月9日，公安部發(fā)布了《關(guān)于新冠肺炎疫情期間依法嚴厲打擊跨境賭博和電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪的通告》?！锻ǜ妗分赋?，跨境賭博和電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪嚴重危害人民群眾合法權益和經(jīng)濟社會(huì )健康發(fā)展。
一、什么是跨境賭博
跨境網(wǎng)絡(luò )賭博是一種新興的賭博方式，主要有出境賭博和網(wǎng)絡(luò )賭博兩大形式。出境賭博通常由不法分子以高回報找工作、免費食宿、免費旅游等方式誘騙、招攬國內人員出國參賭；網(wǎng)絡(luò )賭博則大多依托于賭博網(wǎng)站來(lái)實(shí)現，有一套從境外向境內、自上而下的組織架構，境外組織者位于架構的頂端，國內各級代理是下線(xiàn)，負責擴大參賭人數，吸納賭資。
二、跨境賭博常見(jiàn)套路
（一）在正規網(wǎng)址植入黑鏈接
為了逃避法律監管，境外賭博集團常把服務(wù)器設于境外，通過(guò)國內偽基站對網(wǎng)站植入黑鏈接、群發(fā)短信，或利用虛假微信群、QQ群等手段進(jìn)行宣傳推廣。
（二）人為操控后臺、后臺作假、后臺修改勝率、殺大賠小
人為操控后臺，修改勝率，先通過(guò)給新會(huì )員一點(diǎn)甜頭引誘其上鉤，讓新會(huì )員贏(yíng)錢(qián)，但玩得越久輸的概率越大，等會(huì )員投入大額資金的時(shí)候，就把錢(qián)套光。
（三）設置高提現門(mén)檻
就算贏(yíng)了錢(qián)，也不一定能提現，可能需要達到一定的金額才能提現，達到一定的金額后又需要玩夠一定的時(shí)間、次數才能提現，但可能還沒(méi)有達到提現的要求，很多人的錢(qián)就輸光了。
三、跨境賭博套路的共性
一是高額獎勵吸引，讓你每天看見(jiàn)有很多人在線(xiàn)贏(yíng)錢(qián);
二是通過(guò)傳銷(xiāo)模式，找一些玩家做代理，代理玩家可以拿到充值提成;
三是各種充值方式快捷到賬;
四是使用境外服務(wù)器，但是都是中文服務(wù)大陸玩家;
五是退錢(qián)通過(guò)一個(gè)你完全不認識的人轉入你私人賬戶(hù);
六是宣傳自己的公平性和安全性。
四、跨境賭博的危害
一是危害個(gè)人和他人財產(chǎn)及生命安全，與其他犯罪交織。
二是支付方式嚴重影響我國工商行政管理秩序、外匯管理秩序和網(wǎng)絡(luò )安全管理秩序。
三是大量收購個(gè)人及對公銀行賬戶(hù)用于完成賭資“走賬”及“洗錢(qián)”，嚴重危害群眾賬戶(hù)安全，影響國家金融穩定。
五、跨境賭博的安全提示
一是不出租、出借、出售任何形式的個(gè)人金融賬戶(hù)，包括銀行卡，支付二維碼等。
二是不登陸來(lái)歷不明的網(wǎng)址、不點(diǎn)擊手機短信和郵件中未知鏈接，不隨意下載可疑APP。
三是保護好個(gè)人隱私信息，妥善保管好自己的身份證件、銀行卡、網(wǎng)銀U盾、手機等。
四是設置個(gè)人銀行賬戶(hù)或支付賬戶(hù)等交易限額，防范網(wǎng)絡(luò )賭博風(fēng)險。
中國人民銀行廣州分行供稿